公告编号：2016-002

证券代码：833651 证券简称：正大股份 主办券商：大通证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为无锡正大轴承机械制造股份有限公司董事会。。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(四)会议召开日期和时间

(五)会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。

(六)出席对象

公告编号：2016-002

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年3月16日，本次股东大会的股权登记日为2016年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.

(七)会议地点：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园B区蓉强路1号公司会议室

二、会议审议事项

《关于为无锡国达机械设备有限公司提供银行贷款担保的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户

公告编号：2016-002

卡。

(三)登记地点:

无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园B区蓉强路1号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园B区蓉强路1号公司会议室

联系电话：0510-82322989

联系人：姚薪

传真：0510-83850389

(二)会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)无锡正大轴承机械制造股份有限公司第一届董事会第三次会议决议

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2016年3月4日

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