证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）申请2022年度总额不超过人民币1亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，公司拟向控股股东恒力集团申请总额不超过人民币1亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；额度有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，借款额度在授权范围内可循环使用。

（二）董事会审议情况

2022年3月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东申请2022年度财务资助额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事卢堃回避表决。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）关联交易豁免情况

鉴于恒力集团是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18（二）规定：“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”因此，本次公司向恒力集团申请2022年度借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。

二、财务资助方的基本情况

企业名称：恒力集团有限公司

地址：江苏省吴江市南麻经济开发区

法定代表人：陈建华

注册资本：200,200万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：针纺织品、纸包装材料（不含印刷）生产、销售；化纤原料、塑料、机电设备、仪器仪表、灰渣、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）销售；实业投资；纺织原料新产品的研究开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：火力发电；蒸气生产及供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关系说明：恒力集团持有公司股份37,428,000股，占公司总股本的30.14%，系公司控股股东。

三、对上市公司的影响

公司向控股股东恒力集团申请财务资助，主要是为保障和补充公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-022

广东松发陶瓷股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议会议通知和材料已于2022年3月16日以书面文件、电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于2022年3月26日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2021年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2021年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2021年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度财务决算报告》

（八）《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度利润分配预案》

公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）《广东松发陶瓷股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》、 《监事会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（十）《关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

2021年，公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，在审计期间，华兴遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。现拟续聘华兴为公司2022年度审计机构。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（十一）《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2022年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币8亿元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（十二）《关于向控股股东申请2022年度财务资助额度的议案》

公司拟向控股股东恒力集团有限公司申请2022年度总额不超过人民币1亿元的借款额度，利率为不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事卢堃回避表决。

（十三）《关于为子公司融资提供担保的议案》

为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2022年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（十四）《关于确认2021年度日常关联交易执行情况暨对2022年度日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权，关联董事林培群回避表决。

（十五）《关于计提商誉减值及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款和存货计提减值准备，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（十六）《关于修订<松发股份独立董事制度>的议案》

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（十七）《关于修订<松发股份股东大会议事规则>的议案》

（十八）《关于修订<松发股份关联交易管理制度>的议案》

（十九）《关于修订<松发股份内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

（二十）《关于修订<松发股份董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

（二十一）《关于接受控股股东财务资助的议案》

公司控股股东恒力集团拟向公司提供2,300万元人民币的财务资助，用于公司流动资金周转，借款期限自出借之日起至2022年12月31日，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；关联董事卢堃回避表决。

（二十二）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度股东大会>的议案》

同意定于2022年4月18日召开广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度股东大会，审议上述第1项、6-13项、15-18项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-015

广东松发陶瓷股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请2022年度

综合授信额度的公告

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营发展需求及财务状况，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2022年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币8亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、短期借款、中长期借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、保函、出口代付等融资方式。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授权额度在授权范围内可循环使用。

同时提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度自2021年年度股东大会通过之日起生效，有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-017

广东松发陶瓷股份有限公司

关于为子公司融资提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）、潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）

● 2022年度广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的担保额度预计不超过人民币2.5亿元，其中：为雅森实业提供的担保额度预计不超过人民币6,000万元，为联骏陶瓷提供的担保额度预计不超过人民币15,000万元，为潮州松发提供的担保额度预计不超过人民币4,000万元。

● 截至本公告日，公司实际对外担保余额4,000万元，占公司2021年度经审计净资产的10.47%，全部为对子公司的担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

为了满足控股子公司的运营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2022年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保，其中：为雅森实业提供的担保额度预计不超过人民币6,000万元，为联骏陶瓷提供的担保额度预计不超过人民币15,000万元，为潮州松发提供的担保额度预计不超过人民币4,000万元。担保方式均为连带责任保证。

2022年3月26日，公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

（一）潮州市雅森陶瓷实业有限公司

1、公司名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司

2、统一社会信用代码：91445103787935079E

3、住所：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)

4、法定代表人：林道藩

5、企业类型：有限责任公司(法人独资)

6、注册资本：7,826.5165万元人民币

8、经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含危险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、主要财务指标

单位：人民币元

注：以上数据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：雅森实业为公司的全资子公司

（二）潮州市联骏陶瓷有限公司

1、公司名称：潮州市联骏陶瓷有限公司

2、统一社会信用代码：9144510077016567X8

3、住所：潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D幢)

4、法定代表人：曾文光

5、企业类型：有限责任公司(法人独资)

6、注册资本：6,963万元人民币

8、经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品除外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含危险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注：以上数据均为联骏陶瓷单体数据，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

10、被担保人与公司的关系：联骏陶瓷为公司的全资子公司

（三）潮州市松发陶瓷有限公司

1、公司名称：潮州市松发陶瓷有限公司

2、统一社会信用代码：914451006181452526

3、住所：广东省潮州市枫溪区如意工业区C2-3号楼

4、法定代表人：林道藩

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、注册资本：563.2626万元人民币

8、经营范围：设计、生产、销售陶瓷制品、卫生洁具（青花玲珑瓷除外），礼品、工艺品、日用百货、瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶瓷配套产品（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定须前置许可的，凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、被担保人与公司的关系：潮州松发为公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

1、董事会意见：

上述公司均为本公司的全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，董事会同意上述担保，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见：

公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次公司为子公司融资提供担保，是公司及子公司实际业务开展的需要，担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意通过《关于为子公司融资提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会进行审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保累积金额4,000万元，占公司2021年度经审计净资产的10.47%，全部为对子公司的担保。不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、被担保人营业执照复印件。

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-024

广东松发陶瓷股份有限公司

关于召开2021年度业绩

暨现金分红说明会的公告

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（sfzqb@sognfa.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月29日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月08日下午 13:00-14:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网址：（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：卢堃

总经理：林培群

董事会秘书：李静

财务总监：林峥

独立董事：庄树鹏

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年04月08日(星期五)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年03月30日(星期三)至04月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（sfzqb@songfa.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李静、吴佳云

电话：0768-2922603

邮箱：sfzqb@songfa.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2022临-013

广东松发陶瓷股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的

说明公告

●广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

●公司2021年度利润分配预案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

一、公司2021年度可供分配利润情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-309,062,135.51元，母公司实现净利润-170,498,605.69元，根据《公司章程》规定，本期不提取法定盈余公积金，母公司当年实现可分配利润为0元，加上年初未分配利润64,025,477.10元，2021年期末母公司累计可供分配利润为-106,473,128.59元。

经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度亏损，且未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，在符合利润分配原则的前提下，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司未分配利润的用途

公司2021年度未分配利润为负值。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年3月26日召开第五届董事会第七次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2022年3月26日召开第五届监事会第四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司2021年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

以上内容为【广东松发陶瓷股份有限公司 关于向控股股东申请2022年度 财务资助额度的公告(松发五金)】的相关内容，更多相关内容关注容和商贸通。