海螺型材（000619）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2019年，国家坚持“房住不炒”定位，持续加强房地产宏观调控，作为与房地产关联较为密切的建材企业，公司经营承压较大。对此，公司在董事会的坚强领导下，进一步解放思想，活化机制，主动应对市场困难，在巩固塑料型材主业同时，加快产品多元化发展，实现运营质量企稳向好。

1、稳步推进既有项目建设，落实多元化发展规划。

报告期内，公司加强资源统筹，有序推进缅甸、泰国、英德二期铝材等项目建设，项目进度整体受控；积极加强与当地政府协调，做好广西项目开工建设前各项准备工作；分别完成了门窗扩能、生态地板技改项目，公司“依托塑料型材主业、立足国内、布局海外、多元化发展”的发展格局得到有效落实和逐步完善。同时，公司还持续开展了对新能源、新材料等产业的调研和技术交流，积极寻找优质项目，推动企业可持续发展。

2、全力加强市场建设，努力提升运营质量。

报告期内，公司坚持稳价拓量基本策略，持续加强与大型房地产开发企业和大型门窗组装企业的战略合作，加强工程攻关，抢夺市场份额；另一方面，持续推动行业自律，维护行业健康发展。建立健全多元化产品激励机制，加大铝材、门窗、生态地板等多元化产品推广，全年多元化产品收入占比持续提升，提高了公司抗风险能力。

3、持续深化内部管理，大力实施降本增效。

报告期内，公司深入推进精细化管理，实行内部成本正向激励，加大节能降耗和技改技措，产品合格率、电耗等关键经济技术指标进一步优化；加强原料市场行情研判分析，实施统分结合的原料采购模式，努力降低采购成本；进一步修订内部管理制度，完善内控体系建设，做好各类经营风险防控；加大应收账款控制，通过与银行合作推广供应链快贷业务平台，丰富了应收账款管控手段。

4、加大产品和技术研发，提高企业竞争实力。

报告期内，公司进一步加大研发投入，推进技术成果转化，完成了海螺静音系统窗以及铝合金门窗1小时耐火窗的研发；开发了不同结构和功能的生态地板产品，分别通过了美国Floor Score认证、欧盟CE认证和无甲醛检测。加强生产管理环节自动化、信息化技术投入和应用，提高了工厂自动化生产水平。报告期内，公司共获得42项专利，其中发明专利1项，实用新型专利6项，外观设计专利35项。

报告期内，公司实现营业收入3,614,279,528.00元，同比增加16.95%，实现净利润11,600,322.55元，同比增加19.56%。

二、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在公司产能布局、市场营销网络、品牌影响力、规范管理及技术创新等方面。公司经过多年的发展，在国内现拥有安徽芜湖、河北唐山、浙江宁波、广东英德、新疆乌鲁木齐、四川成都、山东东营、陕西宝鸡、吉林长春、新疆和田十大生产基地，缅甸、泰国等海外项目按计划推进，规模及布局优势明显；在全国设立了近200个市场部，营销网络健全，在全国一些省会城市和中心城市设立了海螺高端门窗体验店，增强家装市场对塑钢门窗的认知，进一步提升了海螺品牌影响力，公司产品受到市场的普遍认可；公司法人治理结构健全，企业运作规范，融资渠道多元化，多次较好地应对了行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。公司不断加强技术创新和产品创新，集成开发了无铅绿色环保型材、高性能环保型材、系统门窗等产品，并分别成功完成塑钢门窗和铝合金门窗的1小时耐火窗的研发和规模化应用，掌握了上游模具开发和环保稳定剂等关键辅助化工原料生产的核心技术。近年来，公司还积极拓展铝材、生态地板、家居板材、建筑模板、管材等多元化产品，逐步打开市场，多元化产品销售收入比例持续提升，进一步增强了公司抗风险能力。

三、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

节约资源和保护环境是我国的基本国策，党的十九大明确提出，要加快生态文明体制改革，建设美丽中国，推进资源全面节约和循环利用。建筑节能是节能减排的重要组成部分，国家陆续颁布了《民用建筑节能条例》以及适应我国严寒和寒冷地区、夏热冬冷和夏热冬暖地区居住建筑节能标准等法规，修订了公共建筑节能设计标准，全面推进建筑节能工作，新建建筑执行节能标准也由50%节能标准逐步提高到65%节能标准。河北、河南、山东、新疆、吉林等省市自治区先后修订下发《居住建筑节能设计标准》，执行建筑节能75%的设计标准。上海市于2017年12月1日起实施《民用建筑外窗应用技术规程》，明确规定建筑外窗传热系数不得大于2.2W/㎡.K，江苏省于2018年4月1日起将实施新修订的《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》，明确规定建筑外窗传热系数不得大于2.4W/㎡.K。目前，北京市正在修编的《居住建筑节能设计标准》和《居住建筑门窗工程技术规范》，建筑节能率将达到80%，将成为我国第一个建筑节能率达到80%的居住建筑节能标准，要求外窗的传热系数达到1.1W/㎡.K。北京市第五部居住建筑节能标准，在建筑外窗的节能上已远远走在了全国的前列，并将对全国起到示范作用。

门窗标准关键指标提升是响应中央关于树立工程建设标准权威的要求，是建筑门窗行业转型升级的迫切需求，也是人民群众提升建筑舒适性的重要关切。住建部要求我国工程建设标准应全领域覆盖、全面提高水平并全面与国际接轨。作为五个重点突破的专项之一，2017年住建部批准了建筑门窗标准提升的相关科研项目，要求对相关标准进行全面研究，并加强该领域认证认可监督政策研究，从而使我国建筑门窗行业达到国际领先水平，实现建筑门窗产品安全、节能、舒适和耐久的目的。

塑料型材为多腔式结构,具有良好的隔热性能,在同等条件下，塑料型材的导热系数是铝合金的1/1250，而由塑料型材制作的塑料门窗在生产和使用过程中以及回收再利用方面都具有明显的节能环保优势。随着国家建筑节能政策执行的逐步深入和人们节能意识的不断增强，塑料门窗将会在更大程度上被人们了解和使用。同时，新型城镇化建设对我国建筑节能提出了新的要求，也将在今后一段时间内助推塑料门窗的需求增长。

目前，塑料型材行业总体产能供大于求，市场竞争激烈，并且面临着铝合金型材的冲击，行业整合需求预期强烈。基于竞争压力和行业生存需要，行业发展由单一产品研发逐渐转向多功能的高端门窗系统研发，取得了一定的突破。由住房和城乡建设部标准定额研究所、中国建筑金属结构协会、型材企业、门窗行业共同编制的《建筑系统门窗技术导则》已于2017年实施，进一步引导建筑门窗行业健康发展。随着国家对建筑节能标准的逐步提高以及高端个性化客户需求的增加，大型品牌企业提供的门窗系统市场竞争优势将会进一步显现。

与行业内其他企业相比，公司在产能规模、市场网络、内部管理、融资能力、研发能力、品牌影响力等方面都具有一定的优势（具体参见本报告第三节“三、核心竞争力分析”部分相关内容），多次较好地应对了行业调整及市场竞争带来的困难和挑战。

（二）公司发展战略

公司未来发展将以新型材料为主导，做大做强节能门窗材料产业，延伸关联制品产业链，抢抓新材料发展机遇，促进产业结构调整升级，实现主体产业多元化；积极寻求市场产业并购整合机会，优化产能布局，进一步提升市场控制力和品牌影响力；进一步加强技术创新和管理创新，推进信息化、智能化技术应用，提升企业核心竞争力。

（三）公司新年度业务发展计划

2020年，新冠肺炎疫情不可避免地对我国经济开局造成较大冲击，但综合来看，我国经济长期向好的基本面没有改变。为对冲疫情影响，国家加大逆周期调节，陆续出台了财政、货币、减税降费等一系列政策，大力支持实体经济恢复发展，充分释放我国发展的巨大潜力和强大动能。从塑料型材行业发展来看，产能供大于求、低价竞争的局面没有得到改善，房地产企业面临的资金压力将会向下游产业链延伸，对下游企业经营带来较大挑战。但同时国家大力发展租赁住房、加快城镇老旧小区改造、国内建筑节能标准持续提高也给行业发展带来了机遇。对此，公司将努力克服新冠肺炎疫情影响，积极把握国家颁布和实施的各项政策契机，充分发挥公司多年来在市场渠道、品牌、技术研发等方面的累积优势，稳固塑料型材主业，大力推进多元化产品发展，积极培育新的经济增长动能，全面提升公司经营质量。2020年，重点做好以下几个方面的工作：

1、抓好新项目建设和运营，谋划十四五发展。

统筹推进缅甸、泰国、英德二期铝材等项目建设，做好项目投产前的各项准备工作，确保按期投产运营；合理调配资源，有序推进广西项目建设；持续抓好“一带一路”沿线国家市场考察调研，进一步优化产能布局；加快推进门窗、铝材、生态地板等多元化产品产能扩建；持续深化对新能源、新材料产业的调研，进一步拓展公司产业领域；科学编制“十四五”发展规划，推动企业转型发展。

2、巩固塑料型材主业运营，扩大多元化经营成效。

顺应行业发展趋势，积极推动塑料型材行业自律和可持续健康发展；进一步优化长江经济带、京津冀、粤港澳大湾区等区域及省会中心城市市场布局，完善与大型房地产企业和大型门窗厂的战略合作机制，发挥海螺品牌及质量优势，努力提升市场份额；发挥海外基地辐射作用，加强外贸渠道拓展，大力提升外贸销量；在巩固塑料型材市场份额的基础上，做大做强门窗产业，持续完善铝材、生态地板、管材等多元化产品技术保障体系和市场服务体系，努力打造新的拳头产品，进一步提高多元化产品收入占比。

3、加强产供销有效衔接，推进创收增效节支。

密切关注国际原油价格大幅波动对国内原料的影响，做好原料行情的综合研判，推进与大型PVC等化工原料厂家的战略合作，拓展原料采购渠道，降低采购成本；健全原料价格与产品销价的联动机制，加快成本传导；进一步加强产销对接，统筹做好订单化生产组织，提高产品保供效率；深入推进成本精细化管理，完善成本管控措施，加大内部节能降耗，严控费用支出；进一步健全制度体系和管理流程，加强现金流管理，防范经营风险。

4、深化激励机制建设，激发企业员工活力。

在现有薪酬体系基础上，加大正向激励，针对性地制定原料采购、型材产品销售、多元化产品销售、技改技措、成本管控等专项激励,激发全体员工活力和干劲，为企业增收增效做贡献；进一步健全研发激励机制，激发研发人员加快关键技术攻关和科技成果转化，积累公司研发优势，提高核心竞争力；探索推进股权激励，进一步丰富和完善激励机制。

2020年，公司项目投资以及公司日常经营所需资金主要来源于企业经营自有资金和银行贷款。

（四）可能面对的风险

1、原材料价格风险：当前，国际原油价格出现大幅波动，且后期走势存在较大不确定性，对公司主要原材料聚氯乙烯（PVC）价格产生直接影响。叠加国内煤电价格及供求关系等因素影响，公司原料采购成本控制压力较大。

对此，公司将密切关注影响PVC价格的各种因素，加强市场趋势研判，努力把握节奏加大低位采购，并不断拓展采购渠道，发挥规模采购优势，实行大宗原料的集中采购，降低采购成本。同时，在产品销售市场努力维护价格体系，积极通过市场化手段，向市场传导部分成本压力。

2、市场需求风险：我国坚持对房地产市场实施宏观调控，作为与房地产关联较高的建筑材料，塑料型材市场需求受到一定影响。

对此，公司一是通过加大与大型房地产企业和门窗组装企业的战略合作，提高工程市场份额；二是加大门窗体验店的招商加盟，持续完善天猫旗舰店与实体体验店相结合的营销模式，大力拓展家装市场；三是加大外贸、边贸市场投入，加快推进海外布点，努力寻求市场增量；四是利用现有销售网络，加大铝材、地板、建筑模板、管材等关联产品推广，实施产品多元化经营。

3、新产品、新项目收益不及预期的风险：近年来，为加快转型发展，提高抗风险能力，公司拓展和开发了铝材、家居板材、建筑模板、生态地板等多元化产品，并加大了对外投资，陆续启动了缅甸、泰国等海外项目建设，以及国内英德、广西来宾铝材项目建设。上述新产品和新项目由于市场需求变化、国际政治形势变化以及管理幅度增加等因素，可能存在新产品推广慢、项目建设滞后、效益不理想等不及预期的风险。

对此，公司一是依托公司现有品牌、营销渠道等优势，加大对多元化产品的推广，努力提升多元化产品销量；二是进一步加强新项目、新产品的市场调研分析，密切关注市场变化，及时采取应对措施，确保投资方向不发生偏差；三是针对各个项目制订了较为详细的项目管理流程书和推进计划表，明确具体责任人和时间节点，并定期召开项目协调会，对项目建设和推进中的问题进行统筹协调和安排，确保各项目按计划推进。

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